УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство

УК РФ Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 2. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 16 УК РФ. Утратила силу

Глава 4. ЛИЦА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Глава 5. ВИНА

Глава 6.
НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Глава 7.
СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДЕЯНИЯ

Раздел III. НАКАЗАНИЕ
Глава 9. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Статья 52 УК РФ.
Утратила силу

Статья 59 УК РФ. Смертная казнь (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАПРЕЩЕНА)

Глава
10. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ НАКАЗАНИЯ
Глава 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 77 УК РФ. Утратила силу

Глава 12.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ

Глава 13. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ

Раздел V.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Глава 15. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА

Глава 15.1. КОНФИСКАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Глава 17.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Глава 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Глава 19.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 152 УК РФ. Утратила силу

Раздел VIII.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 173 УК РФ. Утратила силу

Статья 182 УК РФ. Утратила силу

Статья 200 УК РФ.
Утратила силу

Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В
КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ

Глава
26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Глава 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Статья 265 УК РФ. Утратила силу

Глава 28.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Глава 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ

Раздел XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Глава 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Раздел XII.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Глава 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Способы спровоцировать несостоятельность

Существует несколько приемов, при помощи которых можно представить фирму как обанкротившуюся:

Перевод на счет организации суммы, не принадлежащей ей
  • Если бухгалтерия в фирме не среагирует своевременно и не откажется от необоснованных финансовых средств, будет объявлено судебное дело. В результате, возможно обвинение в противозаконных денежных махинациях.
  • Если ситуация дойдет до установления кандидатуры управляющего со стороны, возвратить контроль над предприятием впоследствии будет для владельца достаточно непросто.
Подвести под банкротство фирму можно созданием неплатежеспособности
  • это достигается простой растратой должником собственного состояния и ресурсов, которые предоставили ему третьи лица;
  • подобная же ситуация может быть после распродажи имущества по очень низким ценам либо вследствие лишних расходов, сделок с отрицательной доходностью и неправильного использования кредитных инструментов.

В истории предпринимательских отношений есть огромное количество ситуаций, при которых предприниматели умышленно провоцировали собственную несостоятельность. Тем не менее, специалисты, охраняющие защиту соблюдения законодательства в этой сфере, могут отслеживать подобные случаи.

Меры ответственности

Квалификация рассматриваемого преступного посягательства предполагает установление перечисленных выше обязательных признаков. При этом не требуется определение дополнительных критериев для отягчения или смягчения положения виновного лица, за исключение предусмотренных общей часть УК Российской Федерации.

Основным показателем, влияющим на размер наказания и возможность получения снисхождения, признается степень тяжести посягательства. Поскольку за рассматриваемое деяние предусматривается такой вариант санкции, как тюремный срок, размер которого не превышает шести лет, то преднамеренное банкротство признается тяжким преступлением

Кроме того важно определять сумму ущерба. Чем выше убыток кредиторов, тем строже будет мера принуждения

Говоря о конкретных видах наказаний, меры ответственности за преднамеренное банкротство будут включать следующее:

  • Штраф. Данный вид наказания может применяться в качестве основной меры принуждения, а также в качестве дополнительного наказания совместно с лишением свободы. Размер денежного взыскания в первом случае варьирует от двухсот до пятисот тысяч рублей, а во втором (совместно с тюремным заключением) не может превышать двухсот тысяч рублей.
  • Принудительные работы. Законодатель допускает ситуаций, при которых такие работы заменяли тюремный срок, однако, практика давно не реализует подобную меру воздействия. Период принудительных работ не должен превышать пяти лет.
  • Лишение свободы. Применяется всегда совместно со штрафной санкцией и не может превышать шести лет тюремного заключения.

Следует помнить, что все принудительные меры назначаются в рамках уголовного дела и не предполагают применения КоАП РФ.

Несмотря на то, что законодатель принципиально различает составы преднамеренной и заведомо ложной несостоятельности, фиктивное банкротств по УК РФ предусматривает такие же меры воздействия, что и по 196 статье. Различия будут проявляться только в объективной стороне, предусматривающей различные действия для достижения преступного результата — попытки укрыться от обязательств перед кредиторами. Размер ущерба и необходимость наступления последствий также не будут иметь отличий.

Таким образом, статья 196 уголовного кодекса предполагает ответственность за умышленное банкротство. Для возбуждения дела потребуется доказать наличие крупного ущерба, причиненного пострадавшему лицу, и определить цель виновного субъекта — избежать денежных обязательств. Лишение свободы выступает самым строгим видом наказания за рассматриваемое преступное посягательство.

Оговорки насчет процедуры

В Уголовном кодексе РФ существует понятие «умышленное доведение предприятия до банкротства», однако, четкого его толкования нет. Поэтому иногда предпринимательские риски путают с банкротством, совершенным преднамеренно. В этом кроется риск для бизнесмена, ведь власти иногда могут принять просчеты за умышленно совершенные действия.

Ответственность

Статья 196 УК РФ устанавливает наказание за преднамеренное банкротство. Привлеченному по статье грозит либо штраф, либо лишение свободы. К статье привлекаются при условии нанесении крупного ущерба в размере 1,5 млн. рублей (потерпевшая сторона при этом – обанкротившаяся фирма). В таком случае наступает уголовное наказание.

Виновнику грозит одно из следующих условий:

  • заключение в места лишения свободы на период не более 6 лет + выплачивание штрафа 200 тыс. и менее;
  • выплачивание виноватым штрафа от 200 до 500 тыс. рублей;
  • лишение подсудимым заработка за срок не более 3 лет.

При ущербе меньшего размера предусмотрены административные методы. Наказуемый выплачивает штраф от 5 до 10 тыс. рублей, либо дисквалифицируется с руководящего поста на срок с 1 до 3 лет.

К уголовному наказанию по умышленному банкротству следователем могут быть привлечены следующие лица:

  • собственник;
  • частный предприниматель;
  • директор организации;
  • временно исполняющий обязанности руководителя фирмы сотрудника.

УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство

Если лицо привело к преднамеренному банкротству организацию, не имея при этом руководящих полномочий, то оно несет ответственность и по другим статьям Уголовного кодекса

Ведение следствия

В том случае, когда сотрудники арбитражного суда подтвердили наличие факта банкротства, объявляется о начале возбуждения дела.

Факты, которые могут поспособствовать интересу арбитража и началу дела о преднамеренном банкротстве:

  • предприниматель совершает невыгодные для него сделки;
  • руководитель заключает договора с нерентабельными сроками и вариантами оплаты;
  • фирма передает собственное хозяйство в иные организации;
  • руководитель осуществляет продажу фондов фирмы и арендует их впоследствии на неблагоприятных условиях;
  • организация получает кредиты с высокой процентной ставкой;
  • директор участвует в заведомо связанных с высоким риском сделках.

После начала дела следователь устанавливает невозможность выплаты фирмой долгов, наличие факта ущерба от действий руководителя и мотив на умышленное банкротство.

Порядок действий следователя и следствия при подозрении на преднамеренное банкротство:

  • проведение допроса потерпевшего на предмет размера понесенного ущерба;
  • обыск в организации;
  • допрашивание сотрудников обанкротившийся фирмы.

Причины банкротства туроператора могут быть связаны с неблагоприятной политической или военной ситуацией в тех странах, направления которых являлись основными для организации.

Последствия банкротства ИП с кредитами описаны тут.

Действия следствия всегда направлены на доказательство умысла обвиняемого в банкротстве.

Комментарий к статье 196 УК РФ

1. Действиями или бездействием, приводящими к невозможности исполнения в полном объеме обязательств перед кредиторами, считаются, в частности, создание искусственной кредиторской задолженности, умышленное неистребование дебиторской задолженности и др.

2

Для квалификации неважно, повлекли ли действия или бездействие такое последствие, как признание индивидуального предпринимателя либо возглавляемого им юридического лица банкротом. Необходимо лишь, чтобы деяние своим результатом имело крупный ущерб

3. При совершении указанными в комментируемой статье субъектами действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, моментом причинения ущерба кредиторам следует считать срок, до истечения которого должник был обязан в соответствии с договором (ст. 314 ГК) либо налоговым законодательством исполнить соответствующие обязательства и (или) обязанности. В этом случае преступление признается оконченным вне зависимости от вынесения арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, хотя действия виновного были заведомо направлены именно на банкротство должника. При этом следует учесть, что в отличие от ст. 195 в комментируемой статье отсутствует указание на совершение противоправных действий (бездействия) только при наличии признаков банкротства.

4. Субъективная сторона — прямой или косвенный умысел.

5. Субъект преступления определен в самой статье.

6. По смыслу закона причинившие крупный ущерб действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, квалифицируются по комментируемой статье лишь в том случае, когда виновный преследовал цель банкротства организации. Если установлено, что несмотря на наличие признаков банкротства, такая цель не преследовалась, содеянное должно квалифицироваться при наличии к тому и иных оснований по ч. 1 ст. 195 УК.

7. Продажа руководителем юридического лица имущества возглавляемой им организации по заведомо заниженной цене должна квалифицироваться как растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, если он преследовал при этом корыстную цель, желая получить материальную выгоду для себя или других лиц за счет похищенного имущества. Главным же критерием здесь служит наличие либо отсутствие согласия учредителей на соответствующий «вывод активов». Если не сопровождающееся эквивалентным возмещением распоряжение имуществом в пользу третьего лица произошло помимо воли участников организации, то налицо признаки хищения.

Если же наряду со стремлением получить выгоду от растраты вверенного ему имущества виновный желал банкротства организации и осознавал, что его действия повлекут неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, чем будет причинен крупный ущерб, и такой ущерб действительно был причинен, содеянное по совокупности надлежит квалифицировать и по комментируемой статье.

Опасности при доведении до банкротства

Cо всеобщей тенденцией увеличения производства практически полностью ушла бартерная сфера. От этого финансовое состояние большинства фирм повысилось, и подавать на банкротство стало труднее. По статистическим данным, немалое количество организаций в РФ прибегало в фиктивным банкротствам.

Немаловажно оформить действия таким образом, чтобы банкротство получилось именно от результатов экономической политики управления предприятием, а не было представлено как умышленно совершенное

УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство

Несение наказания по статьям УК РФ может наступить в том случае, если отсутствие денежных средств для выплат по долговым обязательствам наступило еще до объявления операции по банкротству

Фиктивные сделки

Фирмы нередко страдают в результате действия конкурентов, желающим им краха и становятся рейдерскими жертвами. Немалое количество случаев банкротства заказывается специально. Заказные операции считаются уголовными правонарушениями, однако, редко кто-то остается наказанным, поэтому в практике современного рынка это достаточно часто встречающаяся процедура.

Некоторые полагают, что убыточными являются сделки, несопоставимые с текущими затратами. К примеру, минусовой будет операция продажи изделий ниже закупочной стоимости.

Однако не все убыточные сделки рассматриваются с точки зрения причинения ущерба кредиторам. Например, продажа магазином по сниженным ценам товаров в начале своей деятельности не считается направленной на убытки, поскольку ведет к увеличению проходимости и покупательскому спросу.

Что еще можно отнести к фиктивным сделкам и нерациональным расходам:

  • чересчур высокие расходы на рекламную кампанию;
  • аренда/ прокат автомобилей представительских классов;
  • предоставление полученных кредитов под более низкий процент;
  • иные ситуации, в которых расходы необоснованны.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Списание долгов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: